A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniaria, com o objetivo de combater um esquema de utilização de documentos falsificados para abertura irregular de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.
Durante a operação, policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As diligências ocorrem em endereços ligados aos investigados e buscam localizar documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam comprovar a prática dos crimes investigados.
Segundo a Polícia Federal, as medidas são resultado de três inquéritos policiais instaurados separadamente, mas que apontaram conexão entre os grupos investigados e um mesmo esquema de fraudes bancárias.
As investigações tiveram início após comunicação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal, indicando indícios de irregularidades envolvendo pessoas ligadas a um correspondente bancário.
Com o avanço das apurações, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos investigados. De acordo com a PF, as transações consideradas atípicas somam aproximadamente R$ 34 milhões, entre os anos de 2021 e 2024.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. Todo o material apreendido, incluindo documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros, será analisado pela delegacia responsável pelo caso.
Fonte: Hashtag24horas.
